Уральские таможенники пресекли деятельность группы валютчиков
Преступная группа незаконно перевела более 45 тыс. евро (свыше 4 млн руб.) на счета нерезидентов РФ. Схему нелегального вывода средств пресекли Челябинские таможенники.
Злоумышленники перечисляли денежные средства под видом поставки промышленного оборудования по фиктивным внешнеэкономическим контрактам, оформленных на подставное лицо. Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов
