Через Новосибирскую фирму-однодневку преступники незаконно вывели за рубеж 154 миллиона рублей. По данному факту сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации (возврату) денежных средств».
Новосибирское общество с ограниченной ответственностью заключило контракт с узбекским поставщиком сельхозпродукции на сумму более 9 млн. долларов США. Оплату за первую партию сельхозпродуктов в размере 4,7 млн. долларов США новосибирская фирма-заказчик в Узбекистан перевела еще в феврале прошлого года, а продукцию до сих пор не получила и деньги за не ввезённые в Россию товары обратно не потребовала. Тогда как по условиям контракта, стороны должны были исполнить все обязательства не позднее 31 декабря 2013 года.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новосибирской таможни было установлено, что по адресу, указанному в документах, новосибирское ООО никогда не находилось и за полтора года своего существования трижды сменило директора. Последний из директоров признался таможенникам, что ничего о существовании возглавляемой им фирмы не знает и никакие документы, относящиеся к ее деятельности, не подписывал.
По факту невозврата денежных средств в особо крупном размере в Российскую Федерацию, уплаченных за не ввезённые в Россию товары, Новосибирской таможней возбуждено дело по ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.
Это уже 2 дело, возбужденное в 2014 году по данной статье сотрудниками Новосибирской таможни. Общая сумма денежных средств, незаконно выведенных за пределы России по этим делам, составила более 164 млн. рублей.
