Читинская таможня возбудила два уголовных дела за незаконный вывоз в Китай более 44 миллионов рублей

Читинская таможня выявила факты незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму  более 44 миллиона рублей с использованием поддельных документов. Как выяснилось, гражданин России незаконно создал  два юридических лица и по подложным документам в 2016-2017 гг. осуществлял банковские переводы в КНР в счет заключенных внешнеэкономических контрактов за поставку оборудования. По истечению срока оборудование так и не поступило в Россию.

По данным фактам Читинской таможней в отношении гражданина России возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.193.1 и по  п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ  «Совершение валютных  операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ  на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере…».

Специалист по связям с общественностью Читинской таможни Марина Бойко

Промышленность
 
Избранное Промышленность
 
Ритейл
 
Избранное Ритейл
 
Автомобили и запчасти
 
Избранное Автомобили и запчасти
 
Интернет-торговля и фулфилмент
 
Избранное Интернет-торговля и фулфилмент
 
Продукты питания и фреш
 
Избранное Продукты питания и фреш
 
ПОДПИСКА НА НОВОСТНУЮ РАССЫЛКУ
 
Дополнительная информация
 

 

О сервисе "Умная Логистика"

 

 

 

 

 

 

Подписка на новостную рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать свежие новости на вашу почту!

 

 

 

Новости