За 10 месяцев 2020 года сотрудники отдела контроля таможенной стоимости Читинской таможни провели 113 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства. По результатам проверок таможенники выявили 107 фактов нарушений на сумму более 175,8 млн рублей. В 2019 году выявлено 382 факта нарушений на сумму 367,5 млн рублей.
По результатам проверок за 10 месяцев 2020 года Читинская таможня возбудила 118 дел об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ). Из них: 2 дела возбуждено по фактам непоступления денежных средств от экспорта товаров, 4 дела - по фактам нарушения сроков зачисления денежных средств от экспорта товаров, 4 дела - по фактам невозврата денежных средств за не ввезенные в Россию товары, 108 дел - за нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности.
По одному факту непоступления валютной выручки и невозврата денежных средств выявлены признаки уголовных преступлений на сумму более 107 млн рублей. По заключенному внешнеэкономическому контракту российская фирма должна была импортировать в Россию запасные части к автомобильной технике, деньги были перечислены компании из КНР, но товар в Россию ввезен не был.
